Az a partner-jogi személy önkéntességének ellenőrzése, amellyel szervezete megállapodást kíván kötni, a vállalat ügyvédjének (jogi osztálya, belső biztonsági szolgálata) egyik fő feladata. Jelenleg a leendő partner szokásos igazolását úgy hajtják végre, hogy tőle kérnek alkotó és egyéb tulajdonosi dokumentumokat, valamint elemzik a róla az Internet speciális webhelyein közzétett információkat.
Utasítás
1. lépés
Kérjük, hogy az a partner-jogi személy, akivel a szervezete a jövőben megállapodást kíván kötni, színes beolvasott másolatokat készítsen az alábbi alkotóelemekről és egyéb jogcímek:
- a szervezet alapokmányai;
- az Orosz Föderáció területén található adóhatósági nyilvántartásba vételi igazolás;
- jogi személy állami nyilvántartásba vételének igazolása;
- igazolás (ok) a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába történő bejegyzésről (ha vannak a megfelelő igazolás (ok));
- a jogi személy vezetőjének jogkörét megerősítő dokumentum (döntés vagy jegyzőkönyv);
- a jogi személy vezetőjének hivatalba lépése (vagy kinevezése);
- a szervezet főkönyvelőjének kinevezéséről szóló utasítás (vagy a feladatok kiosztásáról, ha a főigazgató és a főkönyvelő egy személyben vannak);
- a Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálat területi szervének tájékoztató levele, amely megerősíti a szervezet jelenlétét a gazdasági egységek statisztikai nyilvántartásában;
- kivonat a Jogi Személyek Egységes Állami Nyilvántartásából (lehetőleg legkésőbb az engedélyezett adóhatóság által történő kibocsátás napjától számított 30 napon belül és mindaddig, amíg ezt a dokumentumot be nem nyújtják a szervezetéhez);
- banki tájékoztató levél a folyószámla megnyitásáról;
- a megállapodást aláíró személy joghatóságát igazoló dokumentum (ha a megállapodást nem a jogi személy vezetője írja alá, akkor meghatalmazást biztosítanak).
2. lépés
Elemezzük a partner-jogi személyre vonatkozó információkat a Szövetségi Adószolgálat weboldalán (szakasz Elektronikus szolgáltatások - Internetes szolgáltatás "Ellenőrizze magát és a partnert"), és azokat ellenőrizzük a partnertől kért dokumentumok szkennelt másolatainak adataival.
A keresést a fent említett internetes szolgáltatáson a szervezet TIN-je (GRN, OGRN) vagy neve alapján végezheti el (ebben az esetben ki kell tölteni a cím, a regisztráció dátuma és a az Orosz Föderáció tárgya).
Az ezen internetes szolgáltatást igénybe vevő szervezetről megismerhető információk: TIN, KPP, PSRN (GRN), a szervezet teljes neve és címe, amelyet az alapító dokumentumok tartalmaznak a létrehozása során és a jövőben, a a társaság, az alapító okmányok módosításaira és a jogi személyek egységes állami nyilvántartására vonatkozó információk, a kapott engedélyekre vonatkozó adatok és a pénztári kötvénytulajdonosként történő nyilvántartásba vétel.
3. lépés
Az Üzenetkereső szolgáltatás segítségével tanulmányozzuk az Állami Regisztráció Értesítő magazin honlapját, és a Legfelsőbb Választottbíróság honlapján található választottbírósági ügyek iratai alapján információkat találunk arról, hogy csődeljárást indítottak-e a másik fél ellen.
4. lépés
A Szövetségi Végrehajtó Szolgálat weboldalának szolgáltatásai segítségével ellenőrizzük, hogy végrehajtási eljárások folynak-e az Önt érdeklő szervezettel kapcsolatban vagy sem.
5. lépés
A partner igazolásának utolsó lépései a partner szervezet vezetőjének (és ha lehetséges, a főkönyvelőnek) az útlevél érvényességének vagy érvénytelenségének megismerése az információs szolgáltatás segítségével "A polgár állampolgárságának útlevele érvényességének ellenőrzése" Orosz Föderáció, amely igazolja az Orosz Föderáció állampolgárának személyét az Orosz Föderáció területén "felkerül a Szövetségi Migrációs Szolgálat weboldalára, feltéve, hogy ezek a személyek Oroszország állampolgárai.
