A csalások felderítése olyan cselekedeteket vagy intézkedéseket tartalmaz, amelyek szükségesek az illetlen cselekményeket, visszaéléseket és csalásokat elkövető tények felderítéséhez. Ebben a folyamatban nem vesznek részt vizsgálati cselekmények, amelyek célja a lopás módszereinek, méretének és indítékainak tisztázása. A csalást nehezebb felderíteni, mint más bűncselekményeket.
Utasítás
1. lépés
Az Alkotmány kimondja, hogy az ország garantálja a gazdasági tér egységét, a verseny támogatását, az áruk és pénzügyi források szabad mozgását, valamint a gazdasági tevékenység szabadságát. A csalás közvetlen veszélyt jelent e rendelkezésekre. A különféle csalások elleni küzdelem kérdései egyre aktuálisabbak, mivel a bűncselekmények köre bővül és új formákat öltenek. A piaci kapcsolatokra való áttérés után jelentősen megnőtt az emberek aktivitása a gazdagodás és az üzleti élet bűnözési módszereivel.
2. lépés
A csalárd megtévesztés az igazság szándékos eltitkolása vagy elferdítése, annak érdekében, hogy félrevezessék a vagyon tulajdonosát. Egy szervezet csalásért való felelősségre vonása érdekében meg kell deríteni, hogy jogszerűen hozták-e létre, a létrehozása során megtették-e az összes szükséges eljárást, és tevékenységét az alapító okiratban megjelölt irányba hajtják-e végre. A megtévesztés tárgya a körülmények, azok megítélésének, valamint a cselekmény és a bűncselekmény eredménye közötti oksági összefüggésnek a figyelembevétele.
3. lépés
Ahhoz, hogy egy személyt csalásra csábítsanak, meg kell határozni a bűncselekmény tényét, vagyis fel kell ismerni és kivizsgálni a tüneteket addig a pillanatig, amikor a visszaélés megcáfolhatatlan bizonyítékot kapnak. A nyomozók a tünetek okait vizsgálják. Sajnos sok jel észrevétlen marad. Még akkor is, ha megtalálják őket, gyakran figyelmen kívül hagyják őket.
4. lépés
A csaló tevékenységek során gyakran nehéz bizonyítani, hogy a jelenlévő jelek és tünetek a bűncselekmény tényét, és nem akaratlan hibát jeleznek. A csalárd cselekmények vádjával indított büntetőeljárás indításához a legtöbb esetben bizonyítani kell a bűncselekmény elkövetését bizonyító cselekmények megismételhetőségét. Ezért miután összegyűjtötte az összes tényt és okirati bizonyítékot, kapcsolatba kell lépnie a rendőrséggel.
