Az orosz jogi normák szerint az ország lakosainak, akik jogi személyek vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek, külföldi gazdasági tevékenység során tranzakciók lebonyolításakor ügyleti útlevelet kell kitölteniük.
Utasítás
1. lépés
A tranzakciós útlevelet azoknak a szerződéseknek megfelelően kell kiállítani, amelyek az Orosz Föderáció területére behozott vagy onnan exportált áruk, az elvégzett munka / nyújtott szolgáltatások kifizetéseiről és átutalásairól rendelkeznek a lakos számláin; és amikor ezek a rezidensek külföldi vagy orosz pénznemben nyújtanak hitelt nem rezidenseknek.
A tranzakciós útlevél nyilvántartását a lakos számláit tartalmazó bank végzi, amelyre az elszámolásokat végzik, maga a lakos kérésére, dokumentum formában (kérelem) kifejezve.
2. lépés
A tranzakció útlevelének kiadásához a lakó köteles legkésőbb a tárgyalt szerződés szerinti első devizaművelethez benyújtani a bank számára a tranzakció útlevelének elkészítéséhez szükséges dokumentumokat. A dokumentumok listája a következőket tartalmazza: a tranzakció útlevelének formanyomtatványai, ennek megfelelően kitöltve és igazolva; megállapodás, amelynek alapján minden devizaügyletet végrehajtanak; engedély a devizaügyletek lebonyolítására a szerződés alapján, amelyet az illetékes devizakontroll szervtől szereztek be.
3. lépés
Korlátozott lista van azokról a helyzetekről, amelyekben nem szükséges tranzakciós útlevél, annak ellenére, hogy a belföldi illetőségű külföldi gazdasági tevékenység keretében hajtja végre a fenti intézkedéseket. Ilyen esetek lehetnek olyan esetek, amikor a megkötött szerződés (megállapodás) alapján teljesített összes kifizetés és átutalás összege nem haladja meg az átváltás napján érvényes árfolyamon számított 50 000 amerikai dollár rubel-egyenértéket, vagy ha kölcsönszerződésről beszélünk az átváltás napján az USA dollár összege nem haladja meg az 5000 rubelt.
